深圳市英维克科技股份有限公司合于 公司孤立董事革职及补充孤立董事的布告

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  本公司及董事集结座成员担保消息披露的实质的确、精确、无缺,没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。

  深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)即日收到独立董事刘大江先生的书面褫职申请,刘大江先生因片面因由向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会政策发扬委员会委员、董事会薪酬和查核委员会委员等职务。褫职生效后,刘大江先生将不再承当公司任何职务。

  鉴于刘大江先生褫职后,公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。依据《深圳证券生意所股票上市章程》、《闭于正在上市公司修造独立董事轨造的向导观点》、《公司独立董事事务轨造》、《公司章程》等干系划定,刘大江先生的褫职申请将自公司股东大会推选发生新任独立董事增添空白后方能生效。正在此时间,刘大江先生仍将陆续按摄影闭国法、法例以及划定陆续施行独立董事干系职责。公司董事会将尽疾提名新的独立董事候选人,经深圳证券生意所审核无反对后,提交公司股东大会推选发生。

  刘大江先生正在承当公司独立董事时间,负责施行独立董事的职责,刻苦尽责,为回护宽阔投资者额表是中幼股东的合法权力、为公司榜样运作和强健发扬发扬了主动功用。正在此,公司董事会对刘大江先生任职时间所做的功劳呈现衷心的谢谢!

  公司于2021年11月9日召开第三届董事会第十七次聚会,审议通过了《闭于补充独立董事的议案》,承诺提名田志伟先生承当公司独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满为止,津贴圭臬与第三届董事会独立董事一概。

  田志伟先生经公司股东大会承诺聘任为公司独立董过后,将承当公司董事会提名委员会主任委员、政策发扬委员会委员、薪酬和查核委员会委员等职务。

  上述独立董事候选人需报深圳证券生意所存案无反对后方可提交公司股东大会审议。公司将依据《深圳证券生意所独立董事存案设施(2017年修订)》的恳求将独立董事候选人周密消息正在深圳证券生意所网站()实行公示。公示时间,任何单元或片面临公司独立董事候选人的任职资历和独立性有反对的,均可通过深圳证券生意所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资历和也许影响其独立性的情景向深圳证券生意所反应观点。

  田志伟先生,中国籍,无永世境表居留权,1969年2月生,硕士斟酌生学历。历任河南省修材斟酌策画院财政科主管管帐、任广东发扬银行郑州分行陇海支行开业部司理、富友证券有限公司河南经管总部总裁帮理兼总司理、渤海证券有限职守公司福州开业部副总司理、长江经济说合发扬集团股份有限公司项目部副总司理、长发集团长江投资实业股份有限公司财政总监、广州天赐高新资料股份有限公司独立董事、罗莱存在科技股份有限公司独立董事。现任上海合银投资经管有限公司践诺董事、千惠融资租赁(上海)有限公司董事、北京说合德信投资有限职守公司践诺董事、常德合银湘德股权投资合资企业(有限合资)践诺事情合资人代表、常德合银百利股权投资合资企业(有限合资)践诺事情合资人代表、万年县合银百利股权投资合资企业(有限合资)践诺事情合资人代表、湖南达峰私募股权投资企业(有限合资)践诺事情合资人代表、姑苏筑安科技有限公司董事、合诚技艺股份有限公司独立董事、深圳市正弦电气股份有限公司独立董事。

  田志伟先生未持有公司股份,也与持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事、高级经管职员不存正在干系闭连;未正在公司控股股东深圳市英维克投资有限公司及其驾御的企业、公司实质驾御人齐勇所驾御的企业中任职;田志伟先生已赢得深圳证券生意所承认的独立董事资历证书;未受过中国证监会、证券生意所及其他相闭部分的刑罚或者惩戒;不存正在因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核;不属于最高群多法院认定的“失信被践诺人”;不存正在《公公法》、《公司章程》中划定的不得承当公司董事的情状;不存正在《公公法》第一百四十六条划定的情状;合适《公公法》、《深圳证券生意所上市公司榜样运作指引(2020年修订)》中董事任职的资历和前提。

  本公司及董事集结座成员担保消息披露实质的的确、精确和无缺,没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。

  深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)裁夺于2021年11月26日(礼拜五)下昼15:00召开2021年第二次一时股东大会,现将聚会干系事项报告如下:

  2、聚会会集人:公司董事会。经第三届董事会第十七次聚会审议通。

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