美的集团:关于2021年第三次暂且股东大会的提示性通告

来源:千亿游戏平台 作者:千亿游戏网站

  本公司及董事会一切成员担保新闻披露的实质的确、凿凿、完全,没有虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。

  拟出席现场集会的股东及股东代庖人须提前(9月16日17:00前)与公司合联,注册近期私人行程及壮健境况等干系防疫新闻,途径中高危险区域的参会职员请供给72幼时内核酸检测为阴性的说明,未提前注册或不对适防疫请求的股东及股东代庖人将无法进入集会现场。请加入现场集会的股东及股东代庖人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫步骤。荧惑投资者通过收集投票的体例加入股东大会。

  美的集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2021年8月31日揭晓了《合于召开2021年第三次暂且股东大会的知照》(该告示已登载于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网),本公司定于2021年9月17日以现场投票与收集投票相集合的体例,召开公司2021年第三次暂且股东大会。依据相合法令、法则和楷模性文献的请求,现揭晓公司2021年第三次暂且股东大会的提示性告示。

  本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第三次暂且股东大会。

  《合于召开2021年第三次暂且股东大会的议案》依然公司于2021年8月30日召开的第三届董事会第三十五次集会审议通过。

  3、集会召开的合法性、合规天性况:召开本次股东大齐集会合适《公公法》、《上市公司股东大会法例》等楷模性文献和《公司章程》的原则。

  (1)现场集会召开时刻为:2021年9月17日(礼拜五)下昼14:30。

  (2)收集投票时刻为:2021年9月17日,此中,通过深圳证券交往所交往体例举行收集投票的全部时刻为:2021年9月17日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券交往所互联网投票体例举行收集投票的全部时刻为:2021年9月17日上午9:15-下昼15:00的随意时刻。

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例()向一切股东供给收集方式的投票平台,股东能够正在收集投票时刻内通过上述体例行使表决权。

  股东大会股权注册日注册正在册的悉数股东,均有权通过相应的投票体例行使表决权,统一股份只可选取现场投票、收集投票或合适原则的其他投票体例中的一种表决体例。统一表决权产生反复表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)于股权注册日下昼收市时正在中国证券注册结算有限公司深圳分公司注册正在册的本公司一切股东,上述本公司一切股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面方式委托代庖人出席集会和加入表决,该股东代庖人不必是本公司股东。

  8、现场集会召开所在:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407集会室。

  公司本次股东大会表决票统计时,将会对中幼投资者的表决举行寡少计票。寡少计票结果将于股东大会决议告示时同时公然披露。

  (一)《公司章程批改案(2021年8月)》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定新闻披露报刊的《公司章程批改案(2021年8月)》);

  (二)《合于董事会换届推选及提名非独立董事候选人的议案》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定新闻披露报刊的《合于第三届董事会第三十五次集会决议告示》);

  (三)《合于董事会换届推选及提名独立董事候选人的议案》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定新闻披露报刊的《合于第三届董事会第三十五次集会决议告示》);

  (四)《合于监事会换届推选及提名非职工代表监事候选人的议案》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定新闻披露报刊的《合于第三届监事会第二十三次集会决议告示》);

  (五)《合于公司独立董事及表部董事薪酬程序的议案》(详见公司于 8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定新闻披露报刊的《合于第三届董事会第三十五次集会决议告示》);

  本次集会共审议5项议案,此中第2、3、4项议案均采用累积投票造举行表决,股东大会差别推选6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券交往所立案无贰言,股东大会方可举行表决。第1项议案为额表决议。

上一篇:滨州医学院特教园区门生宿舍楼痊可实训中央电梯项目竞赛性磋商通告
下一篇:牵手互联网巨头之后美的又双叒叕搞大事了